Во Владимирской области двое подозреваются в обналичивании около 80 млн рублей

Силовые ведомства выдвинули подозрения в адрес двух жителей Владимирской области по факту организации незаконной банковской деятельности и участия в неправомерном обороте средств платежей. По информации пресс-службы регионального УФСБ злоумышленники, по предварительным данным следствия, обналичили около 80 млн рублей. Эти сведения содержатся в пресс‑релизе ведомства.

По словам пресс-службы, МВД и ФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность жителей Владимирской области 1984 и 1997 годов рождения, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые скрывали от финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежавшие различным действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим), физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в РФ и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов. В ходе расследования установлено участие большого числа контрагентов, чьи счета использовались для движения средств.

В преступной схеме, по данным следствия, были задействованы более десяти подконтрольных обвиняемым коммерческих организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, со счетов которых переводились средства с последующим снятием наличных.

Также отмечается, что фигуранты действовали умышленно и согласованно. Скрывая фактическую хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации или получения специального разрешения (лицензии), они самостоятельно осуществляли банковские операции: привлекали денежные средства юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей; размещали привлечённые средства на подконтрольных расчётных счетах; открывали и вели счета, а также осуществляли расчёты по банковским счетам своих клиентов.