Выводил деньги в Россию, Турцию и Украину: Прокуратура предъявила русскому американцу обвинение в "отмывании" $8,5 млн
В Майами перед судом предстанет 51-летний русский американец, которому прокуратура штата Нью-Джерси предъявила обвинение в "отмывании" $8,5 млн. По версии следствия, деньги со счетов компании, занимающейся финансовыми технологиями, мужчина выводил в Россию, Турцию и Украину.
51-летний русский американец предстанет перед федеральным судом Майами по обвинению в мошенничестве. Прокуратура штата Нью-Джерси предъявила ему обвинение в "отмывании" $8,5 млн.
В ведомстве раскрыли всю преступную схему, по которой, как предполагает следствие, и работал мужчина с февраля по июль прошлого года. В частности, указывается, что деньги со счетов компании, занимающейся финансовыми технологиями, обвиняемый выводил в Россию, Турцию и Украину.
Несанкционированные счета, с которых уходили деньги из американской компании, как полагает прокуратура, контролировались лично подсудимым.
В ведомстве подчеркивают, что по закону за подобное преступление мужчине грозит срок до 20 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона долларов.