Во Владимирской области задержаны подозреваемые в отмывании 100 миллионов рублей
Банда брала себе 10% от обналиченных денег.
ФСБ и полиция Владимирской области раскрыли преступную схему по отмыванию и обналичиванию денег. По версии следствия, двое жителей Коврова, мужчины 28 и 34 лет, занимались незаконной финансовой деятельностью с января 2022 года по апрель 2023-го.
Они помогали разным фирмам скрывать свои доходы и уклоняться от уплаты налогов. С использованием разных мошеннических схем фигуранты провели через банки и обналичили больше 100 миллионов рублей. За свои услуги они брали комиссию в 10%, таким образом за год их доход составил 10 миллионов рублей на двоих.
В мае на обоих возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном обороте денежных средств и незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается.
Уважаемые читатели «Царьграда», присоединяйтесь к нам в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Владимир/Иваново", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту vladimir@tsargrad.tv